WebJul 6, 2024 · La presenza o meno di un collegamento tra un cliente, un titolare effettivo o un esecutore con uno dei paesi considerati ad alto rischio ML/FT o sottoposti a monitoraggio dalle Autorità di vigilanza europee e internazionali può comportare la necessità per i soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del … WebArt. 46 (Principi generali) Art. 47 (Misure rafforzate di adeguata verifica) Art. 48 (Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio) Art. 49 (Persone politicamente esposte) Art. 50 (Operatività anomala) Sezione V – Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela Art. 51 (Ambito e responsabilità)
Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della …
WebFeb 7, 2024 · Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di … WebOct 25, 2024 · In occasione della riunione plenaria d'ottobre 2024, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio. Ulteriori … by whole orders of magnitude
Le nuove “liste Gafi” Rivista Antiriciclaggio & Compliance
WebFeb 25, 2024 · The Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), also known by its French name, Groupe d’action financière (GAFI), is an intergovernmental … Liste GAFI Paesi ad alto rischio e altri Paesi monitorati Condividi Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste (lista 'Paesi ad alto rischio' e lista 'Altri Paesi monitorati'). Web1 hour ago · Abuja, 22 apr 2024 18:30 - (Agenzia Nova) - Il crollo del prezzo del petrolio West Texas Intermediate (Wti), che lo scorso 20 aprile ha perso oltre il 300 per cento del suo valore scivolando a -37,63 dollari al barile, ha portato con sé pericolosi strascichi anche sui contratti scambiati in Brent Blend, il cui tracollo sotto i 20 dollari apre inquietanti … cloudfone thrill plus